A Operação Compliance Zero é uma grande investigação da Polícia Federal (PF) que apura um esquema bilionário de fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça ligado ao Banco Master.
A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta quinta-feira (18), uma operação que tem como um dos alvos o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula no Senado.
A ação faz parte da nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes envolvendo o Banco Master e pessoas ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro.
Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao parlamentar e também ao ex-sócio do Banco Master, Augusto Lima.
Os endereços visitados pela PF são na Bahia, em Brasília e em São Paulo. As medidas foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Além das buscas, a Justiça determinou medidas como a suspensão de passaportes, o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de contato entre os investigados.
PT da Bahia e o Banco Master
A Polícia Federal identificou que Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, participou da criação de um sistema de empréstimos consignados para servidores públicos quando Jaques Wagner era governador da Bahia.
Esse modelo de negócio, chadamo Credcesta, acabou se tornando um dos principais ativos do Banco Master.
Os investigadores também apuram a relação entre Lima, Daniel Vorcaro e uma suposta operação irregular envolvendo a venda do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB).
Esta é a primeira vez que a operação atinge diretamente um aliado próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Até agora, a investigação vinha concentrando esforços em empresários e operadores financeiros.
Até a última atualização desta reportagem, nem Jaques Wagner nem Augusto Lima haviam se pronunciado sobre a operação.
